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涉嫌套牌欺诈,FMA将外汇公司Horse Forex列入警告黑名单

2020-04-17 18:19:42

近日,新西兰金融市场监管局(FMA)发布了最新投资风险预警,将一家名为Horse Forex的零售外汇及差价合约经纪商列入警告黑名单,因该公司

 

近日,新西兰金融市场监管局(FMA)发布了最新投资风险预警,将一家名为“Horse Forex”的零售外汇及差价合约经纪商列入警告黑名单,因该公司涉嫌套牌欺诈。

 

FMA在公告中指出,建议投资者在与Horse Forex交易之前谨慎行事,该公司透过www.aus.top和www.horsegroup.top两个网站招揽客户,这两个网站的运营主体分别为Horse Group HK Limited和Horseforex PTY Limited。

 

鉴于此,FMA认为,Horse Forex具有欺诈性特征,并且在官方网站上错误地宣称与新西兰授权公司Horse Group Limited有关系。Horse Forex在新西兰不受监管,也不受FMA的授权许可。“我们注意到该公司网站提到的监管机构‘New Zealand Financial Supervisory Authority’根本不存在。”

 

(来源:FMA)

 

FMA公告称,Horse Group Limited的董事对FMA表示,该公司与Horse Forex以及上述两个网站没有任何关联。

 

汇商传媒(Forexpress)在上述两个官网看到,页面基本一致,并主要以华人为主要目标客户。值得关注的是,该公司官网已删除了有关接受新西兰监管的信息,并宣称是澳大利亚ASIC授权许可,AFSL号码为330757,不过这监管号却是Alpha Securities所拥有。

 

Horse Forex两个官网页面

正如我们此前提到,零售外汇经纪商在新西兰仍处于发展阶段,因此选择新西兰零售外汇经纪商进行交易之前,仍需要进行事前的尽职调查。这一点是不可或缺的环节,因为新西兰外汇行业仍存在不少令人愤慨的欺诈和投资索赔案件。

 

在新西兰,零售外汇经纪商必须受到监管机构有效监管,当然也有不少不受监管的经纪商,在新西兰本土拿一个注册号,去中国等东南亚国家拓展业务。这种情况是十分普遍的,如果出现一些不利的情况,投资者也无法获得监管机构的保护。

 

作为与中国经贸关系紧密相连的新西兰,近两年来,FMA加大了对外汇、差价合约、加密货币等衍生品投资公司的监管力度,曝光了一系列涉嫌监管信息虚假宣传,其中不少来自中国资本运营的公司。

 

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