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离岸监管政策要变天?巴哈马效仿欧盟率先变法

在欧洲监管机构针对零售外汇及差价合约行业收紧政策后,不少经纪商开始转向离岸监管,寻求更为宽松的司法管辖,以此来拓展全球更多市场。然

20-06-02 0

ASIC暂停一家外汇公司牌照,原因竟是……

澳大利亚证券与投资委员会(ASIC)稍早发布公告称,该监管机构宣布暂停持牌经纪商Forex plus的授权许可牌照,因该公司长期未提供金融投资

20-05-28 0

加拿大的外汇监管牌照靠谱吗?

加拿大不列颠哥伦比亚省最高法院27日宣判,中国科技巨头副董事长孟晚舟的引渡案符合双重犯罪标准,因此对她的引渡案将继续审理。这意味着孟

20-05-28 0

三名美国参议员涉嫌内幕交易 FBI介入调查

摘要: 据美国NBC新闻27日报道,美国司法部已经结束了对三名参议员涉及内幕交易的调查。据此前报道,在3月29日,美国司法部对国会参议员在

20-05-28 0

everfx等多家外汇经纪商被列入警告黑名单

近日,塞浦路斯证券与交易委员会(CySEC)再次收紧对未授权外汇经纪商的打击,并将13家外汇等投资公司列入警告黑名单。其中,一些经纪商使

20-05-26 0

警告名单+5!硬核加拿大监管机构BCSC一次警告5公司

加拿大监管机构不列颠哥伦比亚省证券委员会(BCSC)最近对 5 家公司发布了警告,这些公司分别是 Ziptradex Limited 、 Profit

20-05-25 0

打黑在行动!CySEC一连曝光11家不受监管外汇及加密货币经纪商

今日,塞浦路斯监管机构 CySEC对11家不受监管的经纪商发出警告 ,原因是它们在未经授权的情况下提供外汇和加密货币交易。CySEC补充说,其

20-05-21 0

创新高!4月澳洲因诈骗亏损2亿澳元,投资诈骗成“连环杀手”!

点击上方 蓝色字体 ,关注我们近日,澳大利亚竞争与消费者委员会(ACCC)的运营机构Scamwatch公布了澳大利亚 2020年前4个月的投资诈骗数

20-05-12 0

如何加强保护客户资金?塞浦路斯CySEC准备这么做

一直以来,客户资金安全都是外汇交易者非常关注的话题之一。近日,塞浦路斯证券与交易委员会(CySEC)公布一份有关客户资金安全保护的咨询

20-05-07 0

印度也爆原油宝事件!“罪魁祸首”被告上法庭

中国银行 原油宝做多客户穿仓,事件仍在持续发酵中。 4月24日晚间,中行第二次发布关于原油宝的情况说明 ,表示将在法律框架下承担应

20-04-27 0

被西班牙CNMV警告后未逾半年,ProuFX又上马耳他MFSA黑名单!

点击蓝字关注我们吧 马耳他金融服务管理局(MFSA)发出警告,ProuFX未在马耳他注册,也未经MFSA授权, 非法在马耳他境内提供金融服务

20-04-23 0

犯连串监管违规!交银证券被罚款1960万元

交银国际证券有限公司(交银证券) 因犯有一连串监管违规事项,包括在处理第三方资金存款及维持和实施保证金贷款和追收保证金政策方面的缺

20-04-21 0

最新!香港SFC将Capital Markets纳入警告名单

香港证券及期货事务监察委员会(SFC)发表声明, Capital Markets是一家未持牌的经纪商 ,该公司未经授权向公众提供金融服务。Capital

20-04-20 0

黑名单更新!英国FCA对9家公司发出警告

英国监管机构FCA警告名单新添加了几家不合规公司,包括Akeem Julien、 British Bonds、Claims Assistance UK、Best Rate ISA’

20-04-17 0

FCA2019下半年客诉数据新鲜出炉!外汇部分环比增加18.3%

本周四,英国金融行为监管局(FCA)发布了2019年下半年受监管公司的客诉数据,客诉量从2019年上半年的429万增至2019年下半年的 602万 。

20-04-17 0

涉嫌套牌欺诈,FMA将外汇公司Horse Forex列入警告黑名单

近日,新西兰金融市场监管局(FMA)发布了最新投资风险预警,将一家名为Horse Forex的零售外汇及差价合约经纪商列入警告黑名单,因该公司

20-04-17 0

更新!FCA黑名单再添8家公司,一家为套牌

近日,英国监管机构 FCA在其官方黑名单中新增了8家不合规公司,包括Joshuatrades、Coin2FX、 Debt Struggles、CentDesk、 Nimble Mark

20-04-14 0

起底高智商外汇诈骗"高"招!千万卢比梦碎,老师和警察都被坑惨了!

近日,印度拉默纳特布勒姆(Ramanathapuram)地区的警察逮捕了两名来自埃罗德(Erode)地区涉嫌运营外汇诈骗的嫌犯。令人惊讶的是嫌犯是两

20-04-14 0

投资诈骗成"头号杀手",澳洲居民损失高达1.3亿澳元!

近日,澳大利亚竞争与消费者委员会(ACCC)的运营机构Scamwatch公布2020年了澳大利亚第一季度投资诈骗数据,其中居民损失资金达13,784,024

20-04-13 0

英国Fca监管牌照你到底懂多少?

FCA以严格苛刻的监管条件闻名,其监管牌照也是众多外汇经纪商所梦寐以求的。然而,虽然有一些平台的确持有FCA监管牌照,但却可能完全不受

20-03-20 0